科普知识站
首页
学习教育
IT科技
金融基础知识
旅行攻略
生活小常识
东方美食
养生之道
体育运动
美容技巧
游戏攻略
综合知识
当前位置:
科普知识站
>
金融基础知识
>
银行客户洗钱风险分类的参考因素包括什么
金融基础知识
阅读(6.38K)
银行客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和企业因素,个人因素包括:外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员;被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户;已经或正在接受行政或司法调查的客户;有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。企业因素包括:其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;长期存在大额
交易
的客户;与高风险
国家
、地区或客户有密切贸易往来的客户;股权结构过于复杂,使实际
受益人
难以辨认的客户。
标签:
客户
洗钱
银行
风险
图文推荐
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是是什么
银行对高风险客户进行禁贷|高风险用户有哪些?
银行承担的风险包括什么
按照保险风险分类人身意外伤害保险包括什么
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括什么
影子银行体系的风险包括什么
银行承担的风险包括
按照保险风险分类人身意外伤害保险包括
相关文章
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么
巴塞尔新资本协议认为银行承担的风险包括什么
商业银行识别风险的常用方法包括什么
按照是否可保分类人身意外伤害保险的种类包括
在团体人寿保险中保险人制定保险费率时考虑的一般因素包括什么
按照险种结构分类人身意外伤害保险的种类包括
债券风险的种类包括什么
人寿保险中影响死亡率的因素不包括什么
巴塞尔新资本协议认为|银行承担的风险包括什么
按照险种结构分类人身意外伤害保险的种类包括什么
最新推荐
1
影响利率的风险包括什么
2
无雇工的个体工商户可自行购买的保险包括什么
3
企业可以设立的银行存款账户包括什么
4
市场风险包括什么
5
在长期护理保险中影响其年交保费的主要因素包括什么
6
风险管理的内容包括什么
7
系统分析师考试的题目类型包括什么
8
常见的医疗保险类型包括什么
9
根据风险标的的分类风险可以分为多少
10
按照我国保险法的规定财产保险的种类主要包括什么
11
高级系统分析师考试的题目类型包括什么
12
保险业务风险包括哪些
13
债券型基金的风险主要包括什么
14
学分银行的功能包括了什么
15
人身意外伤害保险的种类包括什么
猜你喜欢
1
客户洗钱风险等级分类的原则
2
常见的医疗保险类型包括什么
3
人身意外伤害保险的种类包括什么
4
风险的不确定性包括了
5
个人银行账户包括
6
个人银行账户包括 个人银行账户包括几类
7
货币市场基金的风险主要包括什么
8
保险风险三要素分别是是什么
9
医疗保险包括什么账户
10
债券型基金的风险主要包括什么
11
银行存款账户分为几类
12
客户的类型分类
13
常见的医疗保险类型包括
14
保险类金融机构包括什么
15
类风湿因子参考值是多少?
16
风险管理的内容包括什么
17
市场风险包括什么
18
影响利率的风险包括什么
19
高级系统分析师考试的题目类型包括什么
20
保险业务风险包括哪些
热门文章
1
焌怎么读
2
卫生间消毒可以采用什么方法
3
儿童眼睛近视怎么办|妈妈们看过来啦
4
烘焙模具的种类有哪些
5
已婚女人梦见蛇挡路预示着什么
6
电子厂签了合同可以辞职吗
7
梦见小羊羔的预示有哪些
8
宝利格2|0t柴油正时怎么对
9
电脑设置密码怎么锁屏
10
男孩带承字的名字
11
六宝焖饭的做法|六宝焖饭的做法分享
12
毛峰茶知识
13
三折瀑有厕所吗
14
牛肝菌煮多久
15
梦见做饼是什么意思啊|梦见做饼的寓意