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商业银行展业三原则
金融基础知识
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商业
银行
展业三原则就是“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”。银行普遍通过完善内控制度和业务流程设计、加强部门分工协助、加强贷后
管理
等措施落实展业三原则,对业务真实合规性审核更加审慎严格。2013年5月,
国家
外汇管理局《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》中首次引入“了解你的客户”原则,强调银行对虚构贸易背景等行为的甄别。随后,外汇管理局要求银行办理业务过程中有效执行“展业三原则”的要求,银行逐渐成为我国防范系统性金融风险主要防护线。
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客户
商业
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展业
银行
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